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精准定位空壳公司,企查查手撕“伪装者”面具

2020年09月22日 11:58

近年来,空壳公司犯案累累,侵害了债权人的合法权益,威胁着脆弱的市场诚信理念,搅乱了商业市场秩序,危害社会公共安全。

2013年,犯罪嫌疑人熊*宇通过传真形式找人代办空壳公司,在香港成立空壳公司香港**国际投资管理有限公司,通过海外包装公司骗取老百姓信任,虚构部分投资项目,为集资诈骗服务,非法吸收被害人投资款,涉及金额8058万元。

2015年,犯罪嫌疑人万*春以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的手段,利用其名下空壳公司在履行合同过程中,骗取对方单位钱财达1120万元,数额特别巨大,构成合同诈骗罪。

诸如此类的案例,屡见不鲜,这大多源于空壳公司的“隐秘性“。理论层面对于空壳公司的定义,通常从企业主体未开展实质性经营活动、或者无经营活动所必需的资产来衡量,但实践层面,应当如何通过客观的数据将抽象的、隐性的特征表达,将空壳的“壳”予以剥离?

企查查打通“数据挖掘+算法技术+特征提取+风险跟踪+预警提示”之间的联动机制,上线SaaS服务——空壳查查,助力金融机构在与客户建立和维持业务关系期间,对空壳企业的精准探查和验证,部署提前预警和拦截机制存量客户定期核查。

得益于企查查六年来深耕数据领域的恒心,庞大的市场主体数据库提供权威、全面、真实的工商信息,通过对这些企业主体的注册信息、经营活动、相关自然人等主要身份特征的把握,透过“风险为本”视角,对高风险行业企业的特征进行提炼和抽取,将“类空壳”公司的“隐性特征”进一步通过数据结果的形式予以转化,使其特征可视化、可量化,为定位“类空壳”公司指明了重要方向。

空壳查查多维数据融合专家经验,透过现象看本质,提升“类空壳”公司身份透明度,净化金融市场环境,降低了市场合作风险,目前已开放试用,可登陆企查查APP及PC端申请使用。

  本文来源: 经理人网 责任编辑:sinomanager-Qiu
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