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“小牛资本”集资诈骗案最新通报:多名负责人被起诉

2021年09月27日 15:47 阅读:3,825

9月26日晚间,深圳市公安局南山分局官方微信公众号通报小牛资本集团有限公司涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案相关进展。通报指出,多名犯罪嫌疑人以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪分别依法移送深圳市人民检察院、南山区人民检察院审查起诉。

企查查APP显示,小牛资本集团成立于2012年,总部位于深圳,是一家综合性金融科技服务集团,间接持股企业达205家。

深圳市人民检察院于8月26日通过其官方微信公众号发布的《小牛资本管理集团案被害人权利义务告知书》显示,小牛集团设立“小牛新财富”、“小牛投资”、“小牛在线”、“小牛普惠”、“钱罐子”等17家核心子公司,自2013年开始,通过公开宣传、承诺保本付息向社会不特定人非法集资,累计非法吸收公众存款达1000余亿元人民币。

自2017年9月开始,小牛资本集团资金出现流动性困难,资金无法按时兑付。彭铁、彭钢、李特立等人明知公司经营模式难以为继,开始大量发行虚假标的进行非法集资,所募集的资金大部分未用于能实际产生收益的生产经营,对资金的使用极不负责任甚至直接非法占为已有,肆意挥霍,涉嫌集资诈骗罪,犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立、王海蝉、彭林、彭最鸿、王添威七人应承担相应的法律责任。企查查APP显示,小牛资本集团已成失信被执行人,并被限制高消费;小牛资本集团股东包括彭铁、彭钢,两人亦存在限制高消费情形。

今年5月6日,深圳南山警方通报小牛资本涉嫌非法集资诈骗、非法吸收公众存款案情况。彼时通报称,已冻结涉案账户663个、追缴资金1.4亿余元、房产1056套、公司股权9991万股。

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